Una mujer descrita como que vive un estilo de vida “exótico” perdió su atractivo por el nombramiento de un síndico de la Oficina de Activos Criminales (Cab) para la casa de su familia con el argumento de que fue comprada con el producto del delito.
El Tribunal de Apelación de tres jueces dijo que Mary Cash no había ofrecido “ninguna explicación convincente” sobre el origen de los fondos utilizados para comprar su casa en Harpur’s Lane, Portlaoise.
La oficina había presentado un caso prima facie para respaldar sus reclamos sobre la compra de la casa y el Tribunal Superior había asignado correctamente a la Sra. Cash la carga de la prueba para impugnar eso en el equilibrio de probabilidades, dijo el juez Seamus Noonan.
El Tribunal Superior consideró que una “singular falta de compromiso” por su parte con las pruebas de Cab y sus excusas eran “totalmente poco convincentes”, dijo.
En una sentencia con la que coincidieron el juez Donald Binchy y la jueza Nuala Butler, el juez Noonan dictaminó que no hubo error en el enfoque del Tribunal Superior y que la apelación debe desestimarse. También condenó en costas a Shelly Horan SC, representante de Cab, contra la Sra. Cash.
La decisión, adoptada poco después de la conclusión de la audiencia de apelación el jueves, despeja el camino para que Cab solicite órdenes para la venta de la casa en Co Laois de la Sra. Cash (32), de soltera Kiely, madre de tres niños pequeños.
El abogado Adrián O’Higgins, de la señora Cash, dijo al tribunal que ella se resistirá a cualquier solicitud de este tipo.
[ Woman’s Co Laois home was purchased and renovated with crime proceeds, CAB claims ]
En los procedimientos bajo la Ley de Producto del Crimen, Cab alegó que la casa de la Sra. Cash fue comprada sin hipoteca en 2018 con ganancias derivadas de robos presuntamente llevados a cabo por su esposo, Andrew Cash, y su hermano, Henry Kiely, ninguno de los cuales estaba sujeto a la Ley Cab. actas.
La señora Cash se ha descrito a sí misma como una madre soltera separada de su marido, pero Cab lo cuestiona, señaló el tribunal de apelaciones.
En julio pasado, Cab obtuvo órdenes del Tribunal Superior que declaraban que su casa y otras propiedades, incluido un automóvil Volkswagen Golf, joyas y bolsos, representaban, directa o indirectamente, el producto del delito.
La apelación de la señora Cash contra la orden del Tribunal Superior se refería únicamente a la conclusión de que su casa representaba directa o indirectamente el producto del delito.
[ Woman’s explanations for source of funds ‘did not hold water’, judge rules in Cab case ]
Al negar esa afirmación, argumentó que su casa fue comprada con dinero obtenido de su trabajo como limpiadora, niñera y acompañante mientras estaba en Australia con su esposo en 2015.
El Tribunal de Apelaciones dijo que Cab había proporcionado pruebas “no controvertidas” de que el dinero de Australia, después de la transferencia a cuentas en Irlanda, se disipó principalmente en pequeñas cantidades a través de gastos discrecionales en octubre de 2017, 13 meses antes de que se comprara la casa de Portlaoise.
Cab afirmó que la compra de la casa se financió con un gran volumen de depósitos entre agosto y octubre de 2018, cuando el saldo de la cuenta ascendía a unos 100.000 euros.
Después de que el juez del Tribunal Superior, Alexander Owens, descubriera que las “explicaciones a medias” de la señora Cash sobre el origen de los fondos utilizados para comprar la casa y los artículos de lujo “simplemente no se sostenían”, concluyó que, en el balance de probabilidades, la casa y otros activos representaban el producto directo o indirecto del delito y dictaron órdenes de congelarlos.
Anteriormente había emitido órdenes similares con respecto a tres incautaciones de efectivo, por un total de 27.000 euros, debido a que la señora Cash se declaró culpable en el Tribunal de Circuito de Kilkenny el año pasado de cargos relacionados de lavado de dinero por los que recibió una sentencia suspendida.
El juez dijo que la familia Cash llevaba un “estilo de vida exótico” que implicaba muchos gastos discrecionales y que no había “ni una pizca de información” para explicar cómo llegó a permitirse, con ingresos legales, tantos bolsos y “varios artículos de joyería”.
Tampoco hubo ninguna explicación real de cómo consiguieron unos 100.000 euros para comprar su casa y las sumas posteriores gastadas en renovarla, dijo.
Horan había argumentado que no se conocía ningún ingreso legítimo para sustentar el “estilo de vida muy lujoso” de la pareja.
La señora Cash recibió 140.000 euros en pagos de asistencia social sujetos a verificación de recursos, no había constancia de que estuviera empleada y se realizaron depósitos inexplicables por un total de 397.000 euros en una de sus cuentas bancarias entre 2015 y 2019, dijo.
O’Higgins dijo que Cash usaba efectivo a diario, lo cual no es ilegal. Desde muy joven comerciaba con caballos, caravanas y otros bienes y aceptaba obligaciones fiscales en relación con ellos, añadió.
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2024-01-18 15:50:47
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