Un marido y una mujer que se enfrentan a penas de cárcel por sus diferentes papeles en fraudes de redireccionamiento de facturas han evitado la prisión ya que se les impusieron penas suspendidas.
El detective de la Garda Brian O’Connor dijo que los delitos cometidos por el acusado consistieron en fraude de redireccionamiento de facturas que comenzó en abril de 2020 cuando dos sumas de dinero llegaron a una cuenta bancaria a nombre de Ioana Munteanu en Mitchelstown. Esas transferencias internacionales consistieron en más de 26.000 euros de una empresa de autopartes en México y más de 6.000 euros de una empresa de equipos médicos en Panamá.
En ambos casos, hubo interferencia con los correos electrónicos de esas empresas y fueron efectivamente engañados para que cambiaran los datos bancarios de las empresas a las que debían dinero y, de hecho, pagaran el dinero en la cuenta del demandado que no tenía derecho a recibirlo.
El detective Garda O’Connor dijo que el Banco de Irlanda notificó a gardaí sobre transacciones sospechosas pero que todos los fondos habían sido retirados de la cuenta.
Posteriormente, durante la investigación se estableció que en un plazo de 24 horas se habían retirado todos los fondos. Se retiraron 1.300 euros mediante dos retiradas en cajeros automáticos. Y se utilizaron 30.800 euros en once puntos de venta diferentes de An Post en Munster para comprar Sterling.
Petru Munteanu fue identificado como la persona que realizó todas estas transacciones.
La investigación también confirmó con las empresas mexicanas y panameñas que habían sido víctimas de fraude de redireccionamiento de facturas.
Ioana Munteanu fue arrestada en noviembre de 2020 y confesó. “Estamos satisfechos de que su papel fuera el de mula del dinero. Petru Munteanu es la persona que tenía el control de su cuenta. Él es quien viajó por todo Munster para comprar Sterling usando su cuenta bancaria. Ioana Munteanu estaba en el nivel más bajo. Petru Munteanu está un paso por encima de eso”, dijo el detective de la Garda O’Connor.
El detective de la Garda Paul O’Shea describió una segunda serie de fraudes y blanqueo de dinero relacionados únicamente con Petru Munteanu, que data de septiembre de 2019.
En su cuenta bancaria de Mallow se depositó una suma de 40.700 euros en un redireccionamiento de facturas de una empresa de Perú. Dos meses después, llegaron 7.850 euros a otra cuenta bancaria del acusado en Cork procedentes de una empresa de Estados Unidos.
“Es un miembro confiable de nivel medio de un grupo criminal. En el informe de libertad condicional, caracteriza su participación como simplemente una mula de dinero, pero yo no lo clasificaría así. Uno no llega a su puesto a menos que confíen en uno”, dijo el detective de la Garda O’Shea.
Se ha recuperado gran parte del dinero defraudado a la empresa en Perú y quedan pendientes de pago más de 10.000€. Los 7.850€ de la empresa en EE.UU. no han sido recuperados.
La abogada principal de la defensa, Jane Hyland, dijo: “Petru Munteanu no tenía los atributos de la riqueza. No representa ni de lejos la cima de esta organización criminal. No participó en las partes más sofisticadas. Está muy ansioso por intentar evitar una pena privativa de libertad. Ciertamente está arrepentido”.
Seamus Roche, abogado principal de Ioana Munteanu, destacó que la fiscalía aceptó que ella se encontraba en el nivel más bajo de participación.
El juez James McCourt impuso una sentencia suspendida de un año a Ioana Munteanu y una sentencia suspendida de cuatro años a Petru Munteanu en el Tribunal Penal del Circuito de Cork. Ambos tienen unos treinta y tantos años y residen en Curraghalla, Kilworth, condado de Cork. Tienen cuatro hijos.
2023-11-02 19:00:00
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