Jacarta. La Fiscalía General (AGO) está investigando actualmente un informe del Ministerio de Finanzas sobre presunta corrupción que involucra a la Agencia Indonesia de Financiamiento de Exportaciones (LPEI), también conocida como Indonesia Eximbank, por un total de más de 5 billones de rupias (318,5 millones de dólares).
El Fiscal General Sanitiar Burhanuddin reveló que en la fase inicial, cuatro deudores señalados por el Ministerio estaban bajo investigación por posible fraude en líneas de crédito, por un total de 2,5 billones de rupias.
“Para esta fase inicial, el monto total es de 2,5 billones de rupias, e involucra a deudores (empresas) como RII con alrededor de 1,8 billones de rupias, SMR con 216 mil millones de rupias, SRI con 1,44 mil millones de rupias y BRS con 300,5 mil millones de rupias”, afirmó Burhanuddin. durante una conferencia de prensa en la Fiscalía General el lunes.
Estas empresas operan en los sectores del carbón, el níquel, el transporte marítimo y el aceite de palma crudo (CPO).
Afirmó además que se iniciaría una segunda fase, en la que participarían seis empresas, por un valor de 3 billones de rupias.
El ministro de Finanzas, Sri Mulyani, confirmó la recepción de un informe que detalla las conclusiones de la investigación sobre préstamos problemáticos en LPEI.
El ministro de Finanzas, Sri Mulyani, indicó haber recibido un informe sobre préstamos sospechosos, que podrían implicar actividades fraudulentas por parte de los deudores.
Anteriormente, la Agencia Suprema de Auditoría (BPK) había enviado un informe sobre los resultados del examen del cálculo de pérdidas estatales a la Fiscalía General en relación con la presunta corrupción en LPEI que abarcaba de 2013 a 2019.
Según el portavoz de la Fiscalía, la demora en informar sobre este caso se debió a que inicialmente estaba clasificado como un asunto civil dependiente del Fiscal General Adjunto de Asuntos Civiles y Administración del Estado (Jamdatun). Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron sospechas de actividad criminal.
“Recientemente se descubrió que había indicios de fraude e irregularidades en la provisión de facilidades o financiamiento crediticio de LPEI a los deudores. Como el caso se estancó, decidimos transferirlo a la división de Delitos Especiales (Pidsus) para la recuperación de activos”. él explicó.
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2024-03-18 07:13:00
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