Hechos clave:
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CZ y Binance habrían llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de USD 4.000 millones.
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Entre las acusaciones se encuentra el argumento de que Binance habría engañado a sus inversionistas.
Changpeng Zhao se declara culpable de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y dimite de su cargo como director general de Binance, el exchange con mayor volumen de comercio del planeta. La decisión forma parte de un acuerdo de 4.000 millones de dólares entre el exchange y entidades estatales. La medida permitiría al exchange seguir operando, según allegados al caso.
De acuerdo con un
reporte
del Wall Street Journal,
CZ se habría declarado culpable por cargos relacionados con el incumplimiento de medidas anti lavado de dinero presentados por el Departamento de Justicia.
También se alega que CZ operaba un exchange no registrado y engañaba a los inversores mediante el uso de un fondo con sede en Suiza, propiedad del empresario, con el objetivo de inflar el volumen de operaciones en la plataforma estadounidense Binance.
Se suma la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC), entidad que presentó cargos en contra de Binance por ofrecer venta de derivados de criptomonedas y futuros sin estar debidamente registrados.
En el acuerdo millonario no participa la SEC, entidad que
acusó de 13 cargos a CZ y a Binance por violar leyes federales
en junio.
Este martes, CZ rendiría declaraciones ante un tribunal federal de Seattle, indica el reporte, para exponer su versión sobre una investigación que comenzó en 2018.
Bloomberg había
informado
sobre la posibilidad de que CZ y Binance llegaran a un acuerdo de 4.000 millones de dólares el lunes, lo que pondría punto final sobre la investigación. En el proceso, Binance
habría compartido archivos y mensajes relacionados con sus clientes a finales de 2020, según Reuters.
Como reportó CriptoNoticias en octubre, un inversionista
presentó una demanda colectiva en contra del Changpeng Zhao y Binance por intentar monopolizar los mercados y actuar de forma negativa en contra de otros exchanges.
In conclusión, el acuerdo de 4.000 millones de dólares entre CZ, Binance y el Departamento de Justicia de Estados Unidos marca un punto de inflexión para el exchange de criptomonedas. La dimisión de Changpeng Zhao como director general y las acusaciones de engaño a los inversionistas muestran las repercusiones legales para aquellos que operan en el mercado de criptomonedas. Este acuerdo también pone fin a una larga investigación que comenzó en 2018, y deja en claro las implicaciones legales que enfrenta Binance en relación con las regulaciones financieras y de valores en Estados Unidos.
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