El CEO de Binance, CZ, dimite como parte de un acuerdo de 4 mil millones de dólares con el Departamento de Justicia

Changpeng “CZ” Zhao dejará su cargo de director ejecutivo de Binance como parte de un importante acuerdo de 4.000 millones de dólares entre el Departamento de Justicia y el intercambio de criptomonedas que fundó, según fuentes cercanas a las conversaciones con la agencia.

El acuerdo se realizará con el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas; la Comisión de Bolsa y Valores no participa.

Como parte del acuerdo, Zhao también se declarará culpable de cargos contra el lavado de dinero presentados por el Departamento de Justicia. Está previsto que presente su declaración ante un tribunal federal de Seattle el martes por la tarde, según el Wall Street Journal. reportado.

Binance, el DOJ, la CFTC y la SEC no habían respondido a las solicitudes de comentarios al momento de la publicación.

La SEC acusó a Binance y a su fundador CZ, de Junio con operar un intercambio no registrado y engañar a los inversores mediante el uso de un fondo con sede en Suiza, Sigma Chain, que también era propiedad de CZ, para inflar el volumen de operaciones en la plataforma estadounidense de Binance. “A través de trece cargos, alegamos que las entidades Zhao y Binance participaron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en junio.

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La acción de la SEC siguió cargos presentado por la CFTC, que también alegó que la compañía ofrecía derivados criptográficos, como contratos de futuros u opciones, a ciudadanos estadounidenses sin registrarse como comerciante de futuros de materias primas.

Bloomberg informó el lunes que Binance estaba dispuesto a llegar a un acuerdo de 4 mil millones de dólares con el Departamento de Justicia. El acuerdo marcaría el final de una investigación del Departamento de Justicia sobre el intercambio de criptomonedas que comenzó al menos en 2018. Reuters reportado que los fiscales federales habían pedido a Binance que entregara archivos y mensajes relacionados con sus clientes estadounidenses a finales de 2020.

En septiembre pasado, Binance anunció la formación de una Junta Asesora Global dirigida por el exsenador y embajador de Estados Unidos en China, Max Baucus. Otros miembros incluyen a David Plouffe, ex director de campaña del presidente Barack Obama, y ​​Bruno Bézard, ex jefe del Tesoro francés.

Desarrollando …

Información adicional de Steve Ehrlich, Sarah Emerson e Iain Martin.