Dr. Thomas Isaac, Junta del Fondo de Inversión en Infraestructura de Kerala (KIIFB) y Kerala HC
El Tribunal Superior de Kerala observó el martes que sería inadecuado obligar al Dr. Thomas Isaac, candidato del PCI(M) que se presenta a las elecciones de Lok Sabha de 2024, a comparecer ante la Dirección de Ejecución cuando faltan menos de un mes para las elecciones. [Dr. TM Thomas Isaac v. The Deputy Director], [Kerala Infrastructure Investment Board (KIIFB) v. Director]
Justicia TR Ravi estaba considerando peticiones presentadas por el ex ministro de Finanzas del estado, Isaac, y funcionarios de la Junta del Fondo de Inversión en Infraestructura de Kerala (KIIFB) que impugnaban la emisión de citaciones en relación con la investigación de ED en el caso de los bonos masala.
El Tribunal señaló que si bien la información que le presentó el ED a solicitud del Tribunal mostró que hay algunas transacciones que pueden requerir mayor explicación, obligar a los funcionarios e Isaac a comparecer ante el ED sería innecesario en este momento.
“El abogado que representó a ED había puesto a disposición algún material para demostrar que hay transacciones relacionadas con el uso final de los fondos recibidos que necesitan explicación. Lo he pasado pero no creo que sea el momento adecuado para revelar la información que me han dado. Sin embargo, encuentro que algunas transacciones requieren explicación y se pueden hacer en una etapa posterior, especialmente porque se acercan las elecciones. El peticionario en el WPC 3719/2024 (Isaac) es un candidato y no creo que sea apropiado que un candidato que se enfrenta a una elección para representar al parlamento sea molestado en esta etapa cuando están previstas las elecciones.” dijo el Tribunal en su auto.
Justicia TR Ravi
El Tribunal procedió a aplazar el caso hasta el 22 de mayo, cuando se reabrirá después de las próximas vacaciones de verano.
El caso ante el Tribunal involucra acusaciones de que la Ley de Gestión de Divisas (FEMA) fue violada en la emisión de Bonos Masala por parte del KIIFB.
Los bonos Masala son bonos denominados en rupias emitidos fuera de la India por entidades indias.
Los funcionarios del KIIFB e Isaac presentaron por primera vez peticiones ante el Tribunal Superior en 2022 impugnando la citación que el ED les emitió en relación con la investigación de la agencia central.
Sin embargo, en diciembre de 2023, el ED informó al Tribunal Superior que había decidido retirar la citación.
En ese momento, el Tribunal había aclarado que el DE era libre de continuar su investigación en el caso.
Sin embargo, el ED emitió una nueva citación a los funcionarios de Isaac y KIIFB en enero de este año, después de lo cual Isaac y KIIFB presentaron esta nueva ronda de peticiones impugnando las mismas.
El argumento principal planteado tanto por Isaac como por los funcionarios del KIIFB es que la citación que se les emitió no menciona qué transacciones se están investigando.
Al determinar que lo mismo era cierto en la última audiencia, el juez Ravi había pedido oralmente al Procurador General Adicional (ASG) ARL Sundaresan, que compareció en representación del ED, que presentara al menos un ejemplo de una transacción específica que es sospechosa.
Lo mismo es sólo para satisfacer la conciencia del Tribunal y no es necesario proporcionarlo a las personas que han sido citadas, afirmó el juez Ravi.
Hoy, el Tribunal revisó el material proporcionado por el ED, pero decidió no ordenar a Isaac o a los funcionarios del KIIFB que comparecieran ante el ED al menos hasta la próxima fecha de audiencia programada para el 22 de mayo.
El defensor principal Jaideep Gupta representó a Isaac, mientras que el defensor principal Arvind Datar representó a los funcionarios del KIIFB.
El procurador general adicional de la India, ARL Sundaresan, compareció en nombre del ED.
2024-04-09 11:18:25
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