Fraude en Manhattan: Exabogado confiesa estafa de 4 millones

NUEVA YORK—Un hombre que se hizo pasar por el director de cumplimiento de una supuesta institución financiera con sede en Manhattan ha admitido su participación en un fraude que estafó a las víctimas por más de 4 millones de dólares, prometiendo financiamiento que nunca existió, según Bloomberg y un comunicado de la Fiscalía de EE. UU.

Gerald Shaw, un abogado de California inhabilitado para ejercer, se ha declarado culpable ante un tribunal federal de Manhattan por participar en un esquema de fraude previo al pago vinculado a “Dominion Bank and Trust Co.”, que los fiscales describen como una estafa a pesar de reclamar una dirección en el distrito financiero de la ciudad. Shaw y otros representaron que el banco podía asegurar préstamos, garantías o cartas de crédito para los clientes a cambio de grandes pagos por adelantado, informó Bloomberg.

Entre 2016 y 2020, Shaw se desempeñó como el supuesto director de cumplimiento de Dominion y ayudó a redactar y emitir instrumentos financieros, incluidas cartas de crédito de respaldo, que los fiscales afirman que no estaban respaldados por ningún activo. Los documentos judiciales alegan que Shaw sabía que el banco carecía de fondos, pero continuó ayudando a emitir instrumentos con un valor de hasta 25 y 50 millones de dólares, al tiempo que representaba que Dominion podía respaldarlos.

Los fiscales federales dijeron que al menos 60 víctimas, muchas de ellas pequeñas empresas, transfirieron grandes tarifas de “depósito” o “servicio” y rara vez recuperaron su dinero. En algunos casos, se pidió a las víctimas que realizaran pagos adicionales cuando solicitaron reembolsos. Las autoridades indicaron que el esquema se basó en falsas garantías de legitimidad y capacidad de financiación, lo que provocó una investigación conjunta de los fiscales federales, el FBI y las Investigaciones de Seguridad Nacional.