La Oficina de Delitos Financieros (SFO) de Nueva Zelanda ha presentado cargos contra seis personas en un complejo caso de fraude hipotecario e inversión. Se acusa a los individuos de haber obtenido más de 8.6 millones de dólares en préstamos y de haber intentado obtener otros 2.9 millones.
Según la SFO, Bhachu, uno de los acusados, proporcionó documentos falsos relacionados con ingresos comerciales, donaciones en efectivo, la identidad del verdadero prestatario y los depósitos realizados. Bhachu abandonó Nueva Zelanda en 2019, pero regresó en 2023, momento en que fue arrestado y acusado.
Karen Chang, directora de la SFO, declaró que proporcionar información falsa a los bancos para obtener una hipoteca socava la integridad del sistema de préstamos neozelandés. “Los bancos fueron engañados de diversas maneras, incluyendo la situación financiera del prestatario y el nivel de riesgo para la entidad”, afirmó Chang. “Esto afecta la capacidad de los neozelandeses trabajadores para obtener financiamiento para sus propias viviendas.”
En agosto pasado, un exabogado, Francis (Frank) Peters, fue condenado a nueve meses y dos semanas de arresto domiciliario por cuatro cargos de obtención de beneficios mediante engaño. Peters ya no está autorizado a ejercer la abogacía en Nueva Zelanda, habiendo sido expulsado del registro de abogados y procuradores en abril por el Tribunal Disciplinario de Abogados y Representantes Legales.
Además, cuatro personas más – Christopher Peters, Robert Peters, Gerard Peters y Serene Peters – han sido acusadas de obtener 1.8 millones de dólares mediante engaño en relación con el presunto fraude de inversión. Christopher y Robert Peters también enfrentan cargos adicionales por falsificación en relación con la obtención de estos fondos. Se espera que Christopher y Robert Peters enfrenten juicio el próximo mes.
