¿Puede el fundador de Binance, Changpeng Zhao, abandonar Estados Unidos antes de la sentencia?

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, sale del tribunal federal de Seattle el martes. Chloe Collyer/Bloomberg vía Getty Images

Los abogados del ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, insisten en que el cripto multimillonario no representa un riesgo de fuga. El Departamento de Justicia no está tan seguro.

El martes, el gobierno de Estados Unidos anunció cargos criminales contra Binance y su líder. El mayor intercambio de criptomonedas del mundo acordó pagar 4.300 millones de dólares en sanciones, entre las multas más grandes en la historia corporativa. También se declaró culpable de delitos contra el blanqueo de dinero y de violaciones de las sanciones estadounidenses. Pero evitó una sentencia de muerte y se le permitirá continuar operando.

Binance no informó más de 100.000 transacciones sospechosas con organizaciones que Estados Unidos describió como grupos terroristas, entre ellos Hamás, Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria, según las autoridades estadounidenses. Y se benefició ilegalmente al permitir que actores de la “red oscura” y piratas informáticos de ransomware operaran en la plataforma, agregaron.

Cuando contactado por Fortuna sobre el acuerdo, un portavoz de Binance compartió un entrada en el blog leyendo en parte: “Estas resoluciones reconocen la responsabilidad de nuestra empresa por violaciones históricas de cumplimiento penal y le permiten pasar página en un capítulo desafiante pero transformador de aprendizaje y crecimiento”.

En cuanto a Zhao, el multimillonario acordó renunciar como director ejecutivo y pagar una multa de 50 millones de dólares, y se declaró culpable de no protegerse contra el lavado de dinero. Su sentencia está programada para el 23 de febrero y enfrenta hasta una década de prisión, pero según un acuerdo de declaración de culpabilidad se espera que no reciba más de 18 meses.

Zhao, ciudadano de Canadá y Emiratos Árabes Unidos, espera viajar a su casa en los Emiratos Árabes Unidos antes de la sentencia, y sus abogados dicen que quiere preparar a su pareja y a sus tres hijos para su sentencia. Pero si decide no volver nunca, los fiscales advirtió el miércolesel gobierno de Estados Unidos podría no poder garantizar su regreso porque no tiene un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos y el multimillonario tiene “activos importantes”, señaló.

“En la gran mayoría de los casos, un acusado multimillonario que se ha declarado culpable, se enfrenta a una posible pena de prisión y vive en un país que no extradita a sus ciudadanos a Estados Unidos sería detenido”, dijeron los abogados del Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia dijo en un escrito el viernes que, si bien recomendó que Zhao permaneciera en libertad antes de la sentencia, fue porque creía que las restricciones de viaje podrían reducir el riesgo de fuga. En cambio, el martes el juez Brian Tsuchida estableció condiciones de libertad bajo fianza, a pesar de las objeciones del Departamento de Justicia, que permiten al fundador de Binance abandonar los EE. UU.

El miércoles, el Departamento de Justicia preguntó al juez de distrito estadounidense Richard Jones para revertir esas condiciones de libertad bajo fianza. Al día siguiente, los abogados de Zhao le pidió que no, señalando que su cliente vino voluntariamente a Estados Unidos para aceptar la responsabilidad de sus acciones. Se espera que Jones se pronuncie sobre el asunto el lunes.

Mientras tanto, Binance anunció esta semana que Richard Teng, su jefe global de mercados regionales, reemplazaría a Zhao como CEO. teng tuiteó que su atención se centraría en “colaborar con los reguladores” además de “tranquilizar a los usuarios”.

En cuanto a Zhao, él al corriente el martes: “¿Qué sigue para mí? Primero tomaré un descanso. No he tenido un solo día de descanso real (sin teléfono) durante los últimos 6 años y medio”.

Queda por ver cómo influyen su sentencia y su presunta pena de cárcel.