El marido de Shilpa Shetty, Raj Kundra, es noticia por su presunta participación en un caso de blanqueo de dinero. Ahora, según las últimas noticias… Leer más El marido de Shilpa Shetty, Raj Kundra, aparece en las noticias por su presunta participación en un caso de lavado de dinero. Ahora, según la última actualización, el empresario Raj Kundra vendió su apartamento en Juhu, valorado en 80 millones de rupias, a su esposa y actriz Shilpa Shetty por 38 millones de rupias en 2022. Esta transacción se produjo tras el inicio de una investigación por parte del Dirección de Ejecución (ED) en su contra en un caso de lavado de dinero. Leer menos El marido de Shilpa Shetty, Raj Kundra, está en las noticias por su presunta participación en un caso de lavado de dinero. Ahora, según la última actualización, el empresario Raj Kundra vendió su apartamento en Juhu, valorado en 80 millones de rupias, a su esposa y actriz Shilpa Shetty por 38 millones de rupias en 2022. Esta transacción se produjo tras el inicio de una investigación por parte del Dirección de Ejecución (ED) en su contra en un caso de lavado de dinero.
Una fuente informó a Times of India que el DE sospecha que fue un acuerdo interno de la pareja para evitar el embargo de la propiedad y cree que Kundra sigue siendo el verdadero dueño del piso.
Sin embargo, las relaciones públicas de Kundra y Shetty se han negado a comentar sobre la acusación relacionada con la transacción plana de Juhu. El defensor de la pareja, Prashant Patil, dijo que Kundra no había recibido ni un solo bitcoin como afirma el DE. “No existe ningún caso prima facie contra mis clientes Raj Kundra y Shilpa Shetty Kundra. Tenemos fe en una investigación justa. Estamos comprometidos a cooperar con las autoridades cuando sea necesario”, dijo.
Mientras tanto, el ED emitió un comunicado de prensa afirmando que Kundra recibió 285 bitcoins del autor intelectual y promotor de la estafa ponzi Gain Bitcoin, Amit Bhardwaj (ahora fallecido), por establecer una granja minera de Bitcoin en Ucrania. “Dichos bitcoins procedían del producto del delito recaudado por Bhardwaj de inversores crédulos. Dado que el acuerdo no se materializó, Kundra todavía posee y disfruta de 285 bitcoins, que actualmente están valorados en más de 150 millones de rupias”, se lee en su declaración.
Después de esto, el ED ha embargado propiedades valoradas en 97,79 millones de rupias pertenecientes a Raj Kundra en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero de 2002. El ED también embargó los pisos en Mumbai y Pune pertenecientes al actor Shilpa Shetty y al empresario y esposo Raj.
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2024-04-20 07:16:00
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