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Las violaciones incluyen no presentar informes de transacciones sospechosas, dice la agencia Fintrac

Publicado: Hace 3 Horas
Última actualización: Hace 22 minutos

La agencia de inteligencia financiera de Canadá ha impuesto una multa de 7,4 millones de dólares al Royal Bank of Canada por incumplimiento de las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá dice que las violaciones incluyen no presentar informes de transacciones sospechosas cuando había motivos razonables para sospechar vínculos con un delito de lavado de dinero.

La agencia, conocida como Fintrac, intenta identificar dinero vinculado a actividades ilícitas filtrando electrónicamente millones de datos cada año de bancos, compañías de seguros, empresas de servicios monetarios y otros.

“Decidimos no apelar, pero creemos que la multa no se corresponde en absoluto con un asunto administrativo que no tiene conexión con delitos de lavado de dinero o financiación del terrorismo”, dijo RBC a CBC News en un comunicado.

“Igualmente importante es el hecho de que no se ha encontrado que alguien haya ejercido su juicio de mala fe o haya contribuido conscientemente a las violaciones”.

Luego revela información de inteligencia a la policía y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley sobre los casos sospechosos.

La directora de Fintrac, Sarah Paquet, dijo en un discurso reciente que la prioridad de la agencia es trabajar con las empresas para ayudarlas a cumplir con sus obligaciones de presentación de informes.

Pero señaló claramente que algunos se estaban quedando atrás y que Fintrac tomaría las medidas adecuadas cuando fuera necesario.