El Tesoro Nacional espera que Sudáfrica esté en la lista gris un año más, diciendo que todavía hay requisitos para que el gobierno reforme las medidas del país destinadas a combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros.
El Tesoro dijo que Sudáfrica necesitaba abordar al menos “cinco deficiencias técnicas pendientes” de las 22 que fueron planteadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre las laxas medidas del país contra el lavado de dinero y los delitos financieros. El GAFI es un organismo intergubernamental con sede en París que evalúa la capacidad de los países para combatir la actividad financiera ilícita.
El gobierno tiene la intención de abordar estas deficiencias para fines de octubre, dijo el Tesoro en una revisión del sector financiero que acompañó a los documentos presupuestarios de 2024. La estimación del Tesoro infiere que Sudáfrica seguirá en la lista gris durante la mayor parte de 2024, lo que marca el segundo año en el que el GAFI considera que el país cuenta con medidas débiles para combatir los delitos financieros.
El 24 de febrero de 2023, Sudáfrica fue incluida en la lista gris del GAFI, lo que supuso un golpe para su reputación, ya que a los ojos del mundo desarrollado se consideraba que el país no se tomaba en serio la prevención de delitos financieros ni tenía medidas proactivas para evitar que se cometieran. ocurriendo.
Sudáfrica fue colocada en la lista gris porque no cumplió con la mayoría de las recomendaciones de referencia del GAFI para combatir la actividad financiera ilícita. La organización descubrió que las laxas medidas contra el lavado de dinero de SA permitían a los malhechores mover dinero sin que las instituciones financieras hicieran sonar las alarmas. Estos flujos de dinero podrían potencialmente financiar actividades terroristas.
El GAFI también se sintió ofendido por el hecho de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley no demostraran que se tomaban en serio el procesamiento de personas vinculadas al proyecto State Capture.
Impacto de la lista gris
Algunas empresas en Sudáfrica (principalmente bancos comerciales) han informado que la inclusión en la lista gris ha aumentado el costo de sus negocios. Las empresas han tenido que intensificar su proceso de diligencia debida para investigar el origen de los fondos de sus clientes, garantizando que no provengan de delitos financieros. Algunas empresas han tenido dificultades para obtener préstamos, especialmente cuando participan en transacciones transfronterizas.
En febrero de 2025 será la próxima evaluación del progreso de Sudáfrica para abordar las deficiencias planteadas por el GAFI. El Tesoro dijo que salir de la lista gris no sería tarea fácil.
“Abordar todas las acciones restantes y demostrar que las mejoras son sostenibles para febrero de 2025 requerirá un esfuerzo significativo por parte de todas las autoridades sudafricanas pertinentes”, se lee en los documentos presupuestarios del Tesoro. A partir de entonces, o a mediados de 2025, los funcionarios del Tesoro esperan que Sudáfrica salga de la lista gris.
Reunión del GAFI en París
Una delegación de funcionarios gubernamentales, incluidos funcionarios del Tesoro, asistió la semana pasada a la reunión plenaria del GAFI en París, en la que se evaluó el progreso de Sudáfrica y otros países de la lista gris.
El GAFI reconoció el trabajo de Sudáfrica para abordar las deficiencias planteadas por el organismo de control, incluido el aumento del uso de inteligencia financiera del Centro de Inteligencia Financiera en investigaciones en curso y el aumento de los recursos financieros de los organismos encargados de luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El Tesoro también presentó en el Parlamento una serie de enmiendas a las leyes existentes destinadas a fortalecer el compromiso de Sudáfrica en la lucha contra los delitos financieros.
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Sin embargo, Sudáfrica todavía tiene mucho trabajo por delante, ya que el GAFI recomendó áreas en las que el país tenía que mejorar. Éstas incluyen:
- Intensificar la supervisión de profesiones y profesionales, como abogados, contables, propietarios de casinos y agentes inmobiliarios, y garantizar que no sean beneficiarios del flujo ilícito de fondos cuando hacen negocios.
- Reforzar la capacidad de investigación y enjuiciamiento de “lavado de dinero grave y complejo” [cases] y toda la gama de actividades de financiación del terrorismo de acuerdo con su perfil de riesgo”.
- Incrementar la colaboración con otras jurisdicciones para ayudar a SA con sus investigaciones y confiscaciones de activos obtenidos por medios cuestionables.
- Demostrar que el país puede investigar y procesar con éxito a entidades acusadas de delitos financieros.
- Mejorar la capacidad de utilizar sanciones económicas selectivas contra los infractores.
- Establecer medidas para identificar y confiscar rápidamente el producto del delito.
- Implementar “una estrategia nacional integral de lucha contra el financiamiento del terrorismo”.
El GAFI no proporcionó un cronograma sobre cuándo Sudáfrica saldría de la lista gris. DM
2024-02-26 21:15:33
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