Tshabangu siguió el debido proceso – Bulawayo24 News

El Banco CBZ dijo que la institución financiera siguió el debido proceso cuando Sengezo Tshabangu, el autoproclamado secretario general interino de la Coalición de Ciudadanos por el Cambio (CCC), abrió una cuenta corporativa con ellos la semana pasada.

El director ejecutivo del banco CBZ, Lawrence Nyazema, dijo al Zimbabwe Independent que la información de un cliente era confidencial.

Esto fue después de que The Independent intentara comprender cómo una persona puede abrir una cuenta para un partido político, lo que requeriría más de un firmante.

“Tenga en cuenta que, como banco, estamos obligados a mantener la confidencialidad con respecto a toda la información de nuestros clientes”, dijo.

“En el procedimiento de apertura de cuenta en sí, cualquier individuo o entidad potencial debe someterse al proceso KYC (Conozca a su cliente) según lo exigen las leyes y regulaciones aplicables”.

Nyazema dijo que en el caso de las entidades, los requisitos pueden variar dependiendo de si son una asociación, un fideicomiso, una sociedad de responsabilidad limitada, una corporación comercial privada, una sociedad anónima, sociedades, una cooperativa o una empresa unipersonal.

“Además, seguimos todas las políticas y procedimientos de incorporación de clientes, independientemente de quién sea el cliente, para garantizar que brindamos el mejor servicio posible y al mismo tiempo cumplimos con todas las leyes y regulaciones pertinentes”, dijo.

“Una cuenta se considera operativa y lista para realizar transacciones cuando se han utilizado todos los requisitos KYC. Si bien se puede generar un número de cuenta pendiente del envío de todos los documentos KYC, no se permiten transacciones en la cuenta hasta que se cumplan todos los requisitos KYC”.

CBZ Bank Limited, el buque insignia del grupo, es un banco comercial registrado que ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras de servicios bancarios y financieros a clientes personales y corporativos a través de banca minorista, banca corporativa y comercial y servicios de tarjetas.

La apertura de la cuenta por parte de Tshabangu en nombre de CCC generó mucho debate en las redes sociales.

Tshabangu dijo: “Una locura del más alto nivel. Es criminal cuando un tipo de Matabeleland, que resulta ser el SG interino, abre una cuenta bancaria del partido en Harare, y es normal cuando los criminales que rodean al presidente (Chamisa) abren múltiples cuentas partidarias en Harare. .

“Nada me cambiará ni me apartará de las acciones que he tomado hasta ahora. Estos poderes derivan de la constitución del partido. Cualquier persona agraviada debería llevarme a cualquier tribunal competente en Zimbabwe”, añadió.

Según el sitio web de CBZ, una cuenta corporativa requiere una copia de la escritura de constitución y los estatutos, certificado de constitución, identificación válida de los directores, entre otros.

En una entrevista con el Zimbabwe Independent esta semana, Kuda Munemo, analista político, acusó a Tshabangu de malas intenciones.

“Claramente, Tshabangu no está ni puede estar haciendo eso por sí solo. Siempre que las acciones de uno están alineadas con los intereses del establishment, eso le ayuda. En este punto es políticamente correcto y una vez que sus acciones comiencen a amenazar al establishment, no lo hará. gozamos del privilegio de abusar de las instituciones estatales”, afirmó.