‘Alto riesgo de blanqueo de dinero en cajeros automáticos por falta de supervisión’

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NOS Nieuws•zaterdag, 10:38

Cualquiera que retire dinero de un cajero automático que no pertenezca a un banco puede obtener dinero delictivo. El programa BNNVARA tiene eso Zembla descubierto después investigación sobre esos cajeros automáticos En casa y en el extranjero.

No existe ninguna supervisión sobre estas “máquinas de autollenado”, que permiten blanquear dinero. Cualquiera puede instalar un cajero automático y llenarlo él mismo sin ningún permiso ni supervisión.

En los Países Bajos hay cuatro empresas que ofrecen estos cajeros automáticos independientes. Se trata de un total de 1.200 máquinas. Cientos de ellos no los llenan transportistas de efectivo certificados, sino empresarios que manejan ellos mismos dichas máquinas, afirmó. Zembla en colaboración con periodistas daneses y españoles.

“No todos los cajeros automáticos que no pertenecen a un banco son por definición maliciosos”, afirma el periodista de investigación Sander Rietveld en el NOS Radio 1 Noticias. “Por ejemplo, un supermercado puede depositar su facturación en una máquina de este tipo para evitar los costes de depósito en el banco. Pero, en general, cada uno puede llenar una máquina de este tipo por sí mismo”.

Proveedor dio consejos para el blanqueo de dinero

El principal problema es que no existe ningún control, subraya Rietveld. Los proveedores de estas máquinas no están sujetos a la Ley (de Prevención) de Blanqueo de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Una oportunidad perdida, dice un ex fiscal Zembla.

“Descubrimos que no existe ningún registro, ni en Europa ni en los Países Bajos. ¿Dónde están? ¿A quién pertenecen? ¿Y cuáles son los lugares vulnerables?”, se preguntaron los periodistas de investigación. Fueron encubiertos.

“Nos acercamos a las empresas holandesas como clientes potenciales. Les indicamos que queríamos blanquear dinero y que teníamos antecedentes penales. Lo que se notó en esas conversaciones fue que fueron muy complacientes. Incluso hubo una empresa que nos dio consejos sobre cómo cómo podríamos abordar eso y cómo podríamos escapar de las autoridades fiscales”.

Clubs de striptease, casinos y cafeterías

Los delincuentes suelen tener mucho dinero en efectivo y tienen que hacer algo con él. “No se puede comprar una villa o un coche deportivo con una gran bolsa de dinero”, afirma Rietveld. Y por eso los delincuentes utilizan los cajeros automáticos para lavar sus ganancias. Estas máquinas expendedoras suponen un alto riesgo, especialmente en lugares vulnerables. “Piense en clubes de striptease, casinos y cafeterías”.

Según los expertos, un cajero automático de este tipo es un excelente instrumento en la primera fase del proceso de blanqueo de dinero. En respuesta a Zembla informa al Ministerio de Hacienda que la señal sobre los riesgos de blanqueo de dinero es nueva para ellos y que quieren entablar conversaciones con el sector financiero.

2024-05-25 08:38:53
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