SINGAPUR: El fundador y ex director ejecutivo de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, fue sentenciado a cuatro meses de prisión el martes (30 de abril) debido a violaciones contra el lavado de dinero.
Bloomberg informa que el patrimonio neto de Zhao es de 43 mil millones de dólares (58 mil millones de dólares singapurenses), lo que lo convierte en el hombre más rico en prisión en la actualidad.
El empresario canadiense nacido en China, uno de los primeros en adoptar Bitcoin, lanzó Binance en 2017. En noviembre de 2023, Binance se había convertido en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en términos de volumen de operaciones.
Binance incluso había solicitado una vez administrar un intercambio de cifrado en Singapur, pero retiró su solicitud en 2021.
Su participación en la empresa hizo que el patrimonio neto de Zhao se disparara y el año pasado, el Índice de multimillonarios de Bloomberg lo clasificó como la 69ª persona más rica del mundo.
Sin embargo, los problemas legales de Zhao también surgieron en 2023, cuando la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una demanda contra Binance y Zhao el 27 de marzo de ese año, citando la evasión deliberada de la compañía de la ley estadounidense y el incumplimiento de las reglas destinadas a impedir el dinero. operaciones de lavado.
Dos meses después, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a Zhao y Binance de 13 cargos de presuntas violaciones de las normas de valores de EE. UU.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. también dijo que el intercambio de cifrado no logró impedir que grupos terroristas y delincuentes globales operen en su plataforma.
Según los fiscales, Zhao permitió que esto sucediera porque era la “mejor manera de atraer usuarios, construir su empresa y llenarse los bolsillos”.
“Zhao apostó a que no lo atraparían y que si lo hacía, las consecuencias no serían tan graves como el crimen”, agregaron.
En noviembre del año pasado, Zhao se declaró culpable de un solo cargo penal como parte de las negociaciones para un acuerdo de culpabilidad. A cambio, recibió una multa de 50 millones de dólares (67,6 millones de dólares singapurenses) y acordó dimitir como director ejecutivo.
Binance también se declaró culpable y se le obligó a pagar 4.300 millones de dólares (5.800 millones de dólares singapurenses) en multas.
Aunque los fiscales pidieron una pena de prisión de tres años, el juez sólo dictó una sentencia de cuatro meses.
Después de que Zhao dimitiera como director ejecutivo de Binance, Richard Teng, un ex ejecutivo de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), fue nombrado nuevo director de la empresa.
Teng, quien había sido Jefe Global de Mercados Regionales de Binance antes de asumir su nuevo cargo, es ex Director de Finanzas Corporativas de MAS y alguna vez se desempeñó como CEO de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros en el Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM); Director de Regulación de la Bolsa de Singapur (SGX). /TISG
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2024-05-04 21:21:08
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