Facebook de ED y Arvind Kejriwal
Un tribunal de Delhi citó el jueves a Arvind Kejriwal en relación con una declaración presentada por la Dirección de Ejecución (ED) alegando que el Ministro Principal de Delhi no comparecía ante la agencia a pesar de su citación a Kejriwal en el caso de lavado de dinero relacionado con la Política de Impuestos Especiales de Delhi. estafa [Directorate of Enforcement (ED) v Arvind Kejriwal].
Magistrado Metropolitano Jefe Adicional (ACMM) Divya Malhotra del Tribunal de Rouse Avenue emitió la citación y pidió a Kejriwal que permaneciera presente ante el tribunal el 16 de marzo.
ED presentó una nueva denuncia contra Kejriwal el 6 de marzo, argumentando que fue citado varias veces para comparecer ante la agencia de investigación para ser interrogado en relación con la supuesta estafa de la Política de Impuestos Especiales de Delhi, pero se negó a cumplir.
La nueva denuncia se presentó después de que el Coordinador Nacional del Partido Aam Aadmi (AAP) se negara a comparecer ante el ED el 4 de marzo por octava vez. Fue citado por primera vez el 2 de noviembre de 2023.
Kejriwal había calificado la citación del DE como “ilegal” y “motivada políticamente”.
En particular, este es el segundo caso de denuncia de ED contra Kejriwal.
La agencia federal contra el lavado de dinero también presentó el 3 de febrero de 2024 un caso contra Kejriwal. El Tribunal le ha citado para ese caso y es probable que comparezca personalmente el 16 de marzo.
La investigación del ED sobre acusaciones de lavado de dinero surge de un caso registrado por la Oficina Central de Investigaciones (CBI) el 17 de agosto de 2022 en relación con supuestas irregularidades en la Política de Impuestos Especiales de Delhi para 2021-22.
El caso del CBI se registró a partir de una denuncia realizada por el vicegobernador VK Saxena el 20 de julio de 2022.
Posteriormente, el ED registró un caso sobre el ángulo del lavado de dinero contra los acusados el 22 de agosto de 2022.
Se ha alegado que los líderes de la AAP, incluido el ex Viceministro Principal Sisodia y otras personas/entidades privadas no identificadas ni identificadas, tramaron una conspiración criminal durante la etapa de formulación de la política.
Se ha alegado que la conspiración surgió de algunas de las lagunas jurídicas que se dejaron o crearon “intencionalmente” en la política. Supuestamente, estos estaban destinados a favorecer a algunos licenciatarios y conspiradores después del proceso de licitación.
Se alega que los sobornos se pagaron a través de hawala canales por parte de unas pocas personas en el negocio de las bebidas alcohólicas del sur de la India a algunos servidores públicos de la AAP para lograr los objetivos de “monopolio y cartelización” entre los fabricantes, mayoristas y minoristas de bebidas alcohólicas, según las agencias centrales.
A los líderes senior de la AAP les gusta Manish Sisodia y Sanjay Singh ya están detenidos por el mismo caso.
2024-03-07 04:50:52
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