En una actualización publicada recientemente sobre el cumplimiento de la Recomendación 15 por parte de los miembros del GAFI con actividades VASP de importancia material, Gibraltar es uno de los 22 miembros (de 58 enumerados, de los cuales solo 45 se consideró que tenían actividades VASP de importancia material) que se consideran “cumplidos en gran medida”. .
El GAFI explicó la base para publicar la tabla diciendo: “Los activos virtuales son inherentemente internacionales y sin fronteras, lo que significa que no regular los VASP en una jurisdicción puede tener graves implicaciones globales. Esto es particularmente preocupante dadas las tendencias emergentes en este espacio”.
El enfoque en los miembros del GAFI refleja la importancia para ellos de asumir un papel de liderazgo en ALD/CFT y en aquellos con actividad VASP materialmente importante refleja un enfoque basado en el riesgo para abordar los riesgos inherentes de los servicios, productos y clientes. Este enfoque tiene como objetivo abordar la naturaleza global y los riesgos inherentes a los activos virtuales, reconociendo al mismo tiempo que las jurisdicciones deben considerar todos los riesgos ALD/CFT y las lagunas regulatorias en sus jurisdicciones individuales. Por lo tanto, las jurisdicciones deberían priorizar la implementación de los estándares del GAFI para activos virtuales en función de dichos riesgos. “
La determinación de “actividad VASP materialmente importante” se basó en los criterios establecidos por el GAFI en su actualización. “Esta tabla de jurisdicciones con actividades de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) de importancia material incluye a todos los miembros del GAFI (en virtud de su membresía en el GAFI) más 20 jurisdicciones no miembros del GAFI que albergan actividades de VASP de importancia material. Esta sección establece la base sobre la cual se identificaron las últimas 20 jurisdicciones. El GAFI utilizó una metodología adoptada en la Plenaria de junio de 2023 como base para la Tabla.”
Esto utiliza los siguientes dos criterios:
• Jurisdicciones con VASP materialmente importantes, según el volumen de operaciones (más del 0,25% del comercio mundial); y/o
• Jurisdicciones con una gran base de usuarios de activos virtuales (más de 1 millón de usuarios). En total, 20 jurisdicciones no pertenecientes al GAFI cumplieron los criterios de inclusión: 11 jurisdicciones no pertenecientes al GAFI cumplieron el primer criterio (volumen de comercio), 5 cumplieron el segundo criterio (base de usuarios) y 4 cumplieron ambos criterios”.
Habiendo liderado el camino en el desarrollo de un entorno regulatorio para activos digitales en 2018 con el establecimiento de regulaciones específicas DLT, así como el marco de registro VASP, la determinación por parte del GAFI del estado de “mayor cumplimiento” de Gibraltar es un reconocimiento del trabajo. y determinación de las partes interesadas en el desarrollo de este aspecto materialmente importante y objetivamente determinado de la producción económica de Gibraltar.
Las partes interesadas de Gibraltar han estado y siguen comprometidas a garantizar los más altos estándares en la prestación de servicios financieros en tecnología de contabilidad distribuida, y esperan continuar explorando la creciente oportunidad de acceso a los mercados internacionales, a medida que la regulación en el espacio madure para satisfacer las demandas de las empresas. y consumidores por igual.
Muchos países aún tienen que implementar plenamente los requisitos del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales para evitar su uso indebido para financiación ilícita. La falta de implementación de estos requisitos (Recomendación 15) deja importantes lagunas a nivel mundial, que delincuentes y terroristas aprovechan.
www.fatf-gafi.org/…
2024-04-05 11:44:51
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