El presidente ruso Vladimir Putin visita una exposición dedicada a los eventos clave del Año saliente de Maestros y Mentores en el Kremlin en Moscú, Rusia. Foto / AP (27 de diciembre de 2023)
Una empresa registrada en Nueva Zelanda, originalmente financiada por intereses rusos, entró en liquidación debido a 7,9 millones de dólares, y el liquidador con sede en Auckland buscó asesoramiento de la embajada rusa en Wellington y contrató a un abogado en Rusia para que le ayudara.
ayúdalo.
Pritesh Patel, un profesional de insolvencia y contador con sede en Auckland, dijo que muchos aspectos de la liquidación fueron extremadamente inusuales, incluida su necesidad de contratar a un especialista legal ruso para que lo ayudara, algo que nunca había hecho en sus muchos años trabajando con empresas. Denis Belyaev, especialista en inversión extranjera y estructuras corporativas, ayuda a Patel. Belyaev es de Nexons en Moscú. Nexons anteriormente formaba parte del bufete de abogados global Dentons.
El martes, Patel publicó un informe semestral sobre Credomax, constituida aquí en 2007.
Ese negocio es propiedad total del ruso Dmitry Perman de Ashkelon, Israel y Patel dijo que la fuente original de fondos para la compañía provino de Rusia.
Eso plantea una serie de cuestiones en relación con las sanciones de Nueva Zelanda contra el país liderado por Vladimir Putin, dijo.
Patel escribió a la Embajada de Rusia en Wellington para pedir orientación sobre la publicación de un aviso público sobre Credomax en Rusia donde tiene enlaces.
El consejo de Belyaev, el abogado ruso, dio como resultado que Patel negociara con un editor para publicar un aviso público en Rusia sobre la liquidación de la empresa. También se colocaron avisos públicos en el Reino Unido, Escocia, las Islas Vírgenes Británicas, Letonia, Lituania y en el Heraldo de Nueva Zelanda.
El accionista Dmitry Perman presentó una reclamación de 7,9 millones de dólares y Patel dijo que coincidía con los estados financieros de la empresa.
La Hacienda de Nueva Zelanda reclama 88.000 dólares.
Patel dijo que el turismo y el cultivo de salmón en Queenstown fueron citados como razones para la creación de Credomax, pero que no había encontrado evidencia de que hubiera comerciado en estos dos sectores o incluso que hubiera comerciado.
Los activos de la empresa incluyen fondos en depósito por valor de 5,3 millones de dólares estadounidenses.
La liquidación de Credomax fue fuera de lo común por varias razones, dijo hoy Patel.
“Es inusual que un liquidador de Nueva Zelanda publique avisos públicos en países como Rusia, Letonia y Lituania. Identifiqué que había partes relacionadas de esos países que habían prestado dinero a la empresa. Así que era mi deber intentar hacérselo saber. He hecho todo lo humanamente posible”, dijo Patel.
Patel dijo que se había formado la opinión de que la liquidación requería experiencia externa para cumplir con las sanciones de Nueva Zelanda contra Rusia por la guerra contra Ucrania, así como sus leyes en relación con el lavado de dinero y el terrorismo.
En 2022, Nueva Zelanda impuso sanciones a Rusia “en respuesta a su invasión ilegal de Ucrania”.
Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda dice: “Nuestras sanciones están alineadas con las de países con ideas afines de Asia Pacífico, Europa y América del Norte, incluidos Australia, Japón, el Reino Unido, la Unión Europea, los Estados Unidos y Canadá. Juntos pretendemos ejercer presión sobre Rusia para que cambie de rumbo limitando su capacidad de financiar y equipar la guerra en Ucrania”.
Patel dijo que para cumplir con la ley ALD aquí, opinó que era necesario verificar la fuente de fondos de la empresa.
“Como la fuente de los fondos era originalmente Rusia, el liquidador ha identificado un bufete de abogados ruso de buena reputación para verificar la fuente de los fondos de la empresa”, dice su informe semestral.
Esto incluye una “doble verificación del accionista ruso para garantizar que no esté sujeto a sanciones de Nueva Zelanda ni asociado con un individuo sancionado, proporcionar una descripción general de la reputación pública del accionista ruso, verificar cualquier asociación con organizaciones criminales y/o terroristas, “Compruebe cualquier asociación con el gobierno actual o anterior de la Federación Rusa”, dice el informe de Patel presentado el martes en la Oficina de Empresas de Nueva Zelanda.
Anne Gibson ha sido editora de propiedades del Herald durante 23 años, ha ganado numerosos premios, ha escrito libros y ha cubierto extensamente propiedades aquí y en el extranjero.
